As suspeitas da PF em operação envolvendo Cláudio Castro e o dono da Refit

A ofensiva da Polícia Federal contra o grupo Refit colocou o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) no centro de uma investigação que reúne suspeitas de fraude fiscal, evasão de divisas e ocultação patrimonial em um dos maiores esquemas já apurados no setor de combustíveis do país.Deflagrada nesta sexta-feira (15), a Operação Sem Refino teve como alvo empresários, operadores financeiros e agentes públicos ligados ao conglomerado econômico comandado pelo empresário Ricardo Magro, dono da refinaria de Manguinhos.A dimensão da investigação levou o Supremo Tribunal Federal (STF) a determinar o bloqueio de cerca de R$ 52 bilhões em ativos financeiros do grupo e a suspensão de atividades econômicas ligadas aos investigados.Segundo a PF, as suspeitas vão muito além de irregularidades tributárias isoladas.Leia tambémQuem é Ricardo Magro, ‘maior sonegador’ de impostos do Brasil alvo de operação da PFEmpresário é investigado por suspeitas de sonegação bilionária e lavagem de dinheiro no mercado de combustíveisPF cumpre mandados de busca contra ex-governador do RJ Cláudio Castro e dono da RefitJustiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadasEntenda as suspeitasOs investigadores afirmam que o grupo teria estruturado um sistema voltado à dissimulação de patrimônio, à movimentação de recursos no exterior e à utilização de empresas para dificultar o rastreamento de bens e operações financeiras.A investigação também analisa benefícios fiscais concedidos pelo governo do Rio de Janeiro à refinaria em 2023, durante a gestão de Cláudio Castro.Esses incentivos tinham como objetivo ampliar a participação da Refit no mercado de óleo diesel, mas passaram a ser alvo de apuração em um conjunto mais amplo de suspeitas envolvendo o grupo empresarial.Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal por decisão do ministro Alexandre de Moraes.A operação também incluiu medidas cautelares contra investigados e a inclusão de Ricardo Magro na difusão vermelha da Interpol, instrumento usado para cooperação policial internacional.Sem RefinoSegundo a PF, uma das principais linhas de investigação envolve suspeitas de sonegação bilionária de impostos no mercado de combustíveis.Os investigadores apontam que o esquema teria provocado prejuízos de grande escala ao Fisco por meio de operações estruturadas para reduzir artificialmente o recolhimento tributário.Além disso, a corporação apura o uso de estruturas societárias consideradas complexas para ocultar patrimônio e mascarar a titularidade real de ativos financeiros. A investigação também mira suposta evasão de recursos para o exterior.Os crimes investigados podem se enquadrar em diferentes dispositivos da legislação penal brasileira.Entre eles estão corrupção ativa e passiva, peculato, associação criminosa, falsidade ideológica e crimes contra as finanças públicas.As apurações fazem parte de investigações mais amplas conduzidas pela Polícia Federal sobre organizações criminosas com atuação econômica e conexões com agentes públicos no Rio de Janeiro. Segundo a PF, o caso também envolve suspeitas específicas relacionadas a operações de refino e movimentações financeiras ligadas ao grupo empresarial.Até o momento, a defesa de Cláudio Castro e dos demais investigados não se pronunciou sobre as acusações.The post As suspeitas da PF em operação envolvendo Cláudio Castro e o dono da Refit appeared first on InfoMoney.