Polícia Civil mira quadrilha que movimentou mais de R$ 330 milhões

A Polícia Civil do Rio realiza, nesta quarta-feira, uma operação que tem como alvo uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro e clonagem de cartões. Agentes cumprem mandados de busca e apreensão contra alvos em endereços localizados nas zonas Oeste e Norte do Rio. As investigações da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD) apontam que, entre 2017 e 2022, os chefes do bando movimentaram R$ 338 milhões.As investigações sobre a quadrilha começaram em 2022, após uma instituição financeira comunicar movimentações consideradas atípicas. Um dos investigados tentou sacar R$ 1 milhão em uma agência bancária, o que deu início ao trabalho da DCC-LD.Ao longo das apurações, os policiais identificaram, que a organização criminosa é composta por ao menos 25 pessoas, que atuariam de forma estruturada. Segundo os agentes, o bando se dividia em seis núcleos e usava empresas de fachada, laranjas, contas de passagem e saques fracionados para pulverizar valores, dificultar o rastreamento e burlar mecanismos de controle financeiro.Leia tambémJustiça eleitoral condena Ciro Gomes por violência política de gênero contra prefeitaEm 2024, ex-ministro se referiu a Janaína Farias como “cortesã” e assessora para “assuntos de cama”Lula vai à posse de novo ministro do TCU e tem reunião com a CNM nesta quarta-feiraPresidente também participa nesta quarta-feira da Marcha dos Prefeitos, que ocorre em BrasíliaAs investigações, conduzidas com base em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), apontam uma intensa movimentação financeira entre os investigados, além de operações incompatíveis com a renda declarada de parte dos suspeitos.As diligências continuam para aprofundar a identificação da estrutura financeira usada pelo bando, identificar as funções de cada um dos envolvidos e rastrear o destino do dinheiro ilícito.A operação desta quarta tem apoio de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de agentes do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB).The post Polícia Civil mira quadrilha que movimentou mais de R$ 330 milhões appeared first on InfoMoney.