Ação mira grupo suspeito de operar bets ilegais, aplicar golpe e movimentar R$ 1,4 bi

O Ministério Público do Rio (MPRJ) deflagrou, nesta quinta-feira, uma operação contra uma organização criminosa suspeita de explorar ilegalmente o mercado de apostas online, aplicar golpes contra apostadores e lavar dinheiro. Batizada de Aposta Suja, a operação cumpre sete mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.Um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que integra as investigações, reuniu mais de 800 comunicações de operações suspeitas registradas entre 2022 e 2026. Segundo o documento, as movimentações financeiras atribuídas às empresas e pessoas investigadas ultrapassaram R$ 1,4 bilhão. Desse total, mais de R$ 100 milhões correspondem, isoladamente, a uma das empresas apontadas como integrantes do esquema.As ordens foram expedidas pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa e são cumpridas pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (CyberGAECO/MPRJ), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).As diligências também contam com a participação do CyberGAECO de São Paulo e do GAECO da Bahia. A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda colaborou com as investigações.Segundo o MPRJ, a organização investigada operava por meio de diversos sites de apostas. Entre as plataformas identificadas estão furiabet.bet, galeradabet.bet, voude.bet, alfagames.bet, pixbr.io, pixdasorte.io, jogadacerta.net, aposteibet.bet, goathbet.com e bravabet.io. De acordo com a investigação, os sites funcionavam sem a autorização necessária do Ministério da Fazenda. Os depósitos feitos pelos usuários seriam direcionados para empresas de fachada.Leia tambémQuem é Nelson Wilians, dono de empresas suspeitas de fraudes de R$ 3,8 bilhõesSegundo os investigadores, a fraude era operada por empresas ligadas ao advogado e teria provocado prejuízo superior a R$ 3,8 bilhões aos cofres públicosPF mira grupo de apostas e bloqueia até R$ 1,1 bilhão; Nelson Wilians é alvoOperação Arena cumpriu 17 mandados em cinco estados e investiga uso de estruturas no exterior para ocultar recursosAlém da exploração irregular das apostas, os investigadores apontam que o grupo aplicava golpes contra os próprios clientes. Após depositarem dinheiro nas plataformas, usuários seriam impedidos de sacar os valores disponíveis em suas contas.The post Ação mira grupo suspeito de operar bets ilegais, aplicar golpe e movimentar R$ 1,4 bi appeared first on InfoMoney.