Motéis envolvidos em esquema do PCC movimentaram R$ 450 milhões em 4 anos, diz MP

A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo revelaram, nesta quinta-feira (25), um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 450 milhões entre 2020 e 2024 por meio de mais de 60 motéis registrados em nome de “laranjas”. A investigação, batizada de Operação Spare, é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que já havia identificado a infiltração de membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) no setor de combustíveis.Leia tambémPCC usa rede de hotéis e motéis para lavar dinheiro, aponta investigaçãoNesta quinta-feira, 25, uma nova operação do MP mira o esquema do PCC em exploração de jogos de azar e comércio de combustíveis adulteradosSegundo os investigadores, os motéis eram usados para ampliar o patrimônio dos sócios com a distribuição de dividendos inflados. Em um dos casos, 64% da receita bruta declarada foi revertida em lucros. Restaurantes localizados nos estabelecimentos também operavam com CNPJs próprios, movimentando milhões sem compatibilidade com as atividades declaradas.O Ministério Público identificou ainda que parte dos CNPJs foi utilizada em operações imobiliárias, como a compra de um imóvel de R$ 1,8 milhão em 2021 e outro de R$ 5 milhões em 2023. As transações estavam ligadas ao núcleo de Flávio Silvério Siqueira, apontado como principal beneficiário do esquema, cuja origem dos valores vinha de jogos de azar, fraudes metrológicas e combustíveis adulterados.Os investigadores afirmam que as empresas de fachada transferiam recursos a uma instituição de pagamento usada para ocultar a trilha contábil. Na prática, esse “buraco” financeiro misturava os valores ilícitos com os de clientes regulares, dificultando o rastreamento. Parte do dinheiro, segundo o MP, chegou a ser utilizada para pagar despesas pessoais de Siqueira e de sua esposa, Sharon Nogueira.A complexidade das transações exigiu a criação de uma contabilidade paralela, mantida pelo grupo, para registrar as movimentações do esquema.The post Motéis envolvidos em esquema do PCC movimentaram R$ 450 milhões em 4 anos, diz MP appeared first on InfoMoney.