Receita publica norma que obriga fintechs a informarem movimentações suspeitas

A Receita Federal publicou instrução normativa que obriga as instituições de pagamento e os participantes de arranjos de pagamentos – as chamadas fintechs – a seguirem a partir desta sexta-feira (29) as mesmas normas dos bancos para a comunicação de movimentações financeiras suspeitas de seus clientes.O ministro da Fazenda, Fake news do Pix, do viral de Nikolas, ajudou esquemas como o do PCC, diz ReceitaNorma revogada pelo governo após pressão política “impactou diretamente a visibilidade sobre os fluxos financeiros usados pelo crime,” disse Andrea Costa Chaves, subsecretária de fiscalização da ReceitaA Avenida Faria Lima amanheceu nesta quinta com equipes de Polícia Federal, Polícia Militar, promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), além de agentes e fiscais das Receitas Estadual e Federal como parte da Operação Carbono Oculto. Integrada nesta quinta às Operações Quasar e Tank, de diversas instituições em dez Estados, se tornou a maior já feita até hoje para combater a infiltração do crime organizado na economia formal do País. A estimativa é de que as fraudes, coordenadas pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), movimentaram R$ 23 bilhões.The post Receita publica norma que obriga fintechs a informarem movimentações suspeitas appeared first on InfoMoney.