Operação mira esquema que lavou mais de R$ 100 mi para facções

Autoridades de segurança deflagraram, nesta quarta-feira, a “Operação Hawala”, para desarticular uma rede de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 100 milhões provenientes do tráfico de drogas. As investigações apontaram que a estrutura financeira prestava serviços ao Terceiro Comando Puro (TCP) e também ocultava recursos ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Durante as apurações, os agentes identificaram ainda uma possível conexão financeira internacional com um integrante de uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. Oito pessoas já foram presas.Leia tambémGoverno de SP faz operação contra créditos falsos de ICMS em fraude de R$ 3,8 biMandados são cumpridos em quatro cidades paulistas e duas do Paraná; investigação aponta que escritórios de advocacia e consultorias ofereciam créditos tributários irregulares a centenas de empresasSenado aprova pauta-bomba de quase R$ 30 bilhões e governo fala em acionar STFApesar da resistência da equipe econômica, o governo liberou os senadores aliados para votarem como quiseremAs equipes visam a cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, além de medidas cautelares de bloqueio de ativos financeiros, indisponibilidade de bens e participações societárias. As diligências ocorrem em endereços no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais e em Foz do Iguaçu.A investigação começou a partir da atuação do TCP no Complexo de São Carlos, na região central do Rio. De acordo com as apurações, os mais de R$ 100 milhões foram movimentados entre 2021 e 2024 por meio de dezenas de empresas de fachada distribuídas em diferentes estados. Esses empreendimentos eram utilizados para conferir aparência de legalidade ao dinheiro obtido com o tráfico de drogas, a receptação qualificada e a comercialização de produtos falsificados.The post Operação mira esquema que lavou mais de R$ 100 mi para facções appeared first on InfoMoney.